MP dicta orden de detención contra operadores internacionales del caso Pdvsa-Cripto

El Ministerio Público (MP) de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra 5 operadores internacionales vinculados a la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz. Y se convierte en la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades en este caso.

Los operadores internacionales son Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.

De acuerdo a Fiscalía, la aprehensión se debe a la “presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales; y asociación”. Además del delito de contrabando agravado.

El italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquín Leal Jiménez están sancionados desde el 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ambos están señalados por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas.

Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Bazzoni se encargaba de la coordinación de la compraventa de crudo de origen venezolano a PDVSA. Mientras, Joaquín Leal Jiménez era el conductor fundamental entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios.

Al mexicano José Luis Chávez Calva lo han señalado de participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares de la corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos.

Por la trama Pdvsa-Cripto hay más de 80 privados de libertad y han hecho más de 170 allanamientos, como parte de la operación “Caiga quien Caiga”.

RR/ NTT

0 Shares:
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You May Also Like